公安機(jī)關(guān)打擊地下錢(qián)莊專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得顯著戰(zhàn)果
破獲重大地下錢(qián)莊及洗錢(qián)案件158起，打掉地下錢(qián)莊窩點(diǎn)192個(gè)，涉案交易金額近2000億元人民幣

今年以來(lái)，按照中央部署，為嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊犯罪，維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，進(jìn)一步加強(qiáng)反腐敗國(guó)際追逃追贓工作力度，公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門(mén)在全國(guó)繼續(xù)部署開(kāi)展了打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。根據(jù)公安部具體部署，各地公安機(jī)關(guān)精心組織，迅速行動(dòng)，主動(dòng)出擊，會(huì)同當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、外匯管理局等部門(mén)，開(kāi)展深入偵查和專(zhuān)案攻堅(jiān)，破獲了一大批重大案件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，各地公安機(jī)關(guān)已破獲重大地下錢(qián)莊及洗錢(qián)案件158起，抓獲犯罪嫌疑人450名，打掉地下錢(qián)莊窩點(diǎn)192個(gè)，涉案交易金額近2000億元人民幣。

據(jù)了解，經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)近些年的持續(xù)打擊，地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)得到一定的遏制，但總的看，目前地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)仍然猖獗，各地地下錢(qián)莊相互勾連加劇，涉案地區(qū)蔓延擴(kuò)散，隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)。地下錢(qián)莊與各種犯罪活動(dòng)交織，日益成為轉(zhuǎn)移各類(lèi)犯罪贓款的通道。針對(duì)地下錢(qián)莊犯罪日益呈現(xiàn)出團(tuán)伙化、跨區(qū)域、跨境等特點(diǎn)，今年，公安機(jī)關(guān)將打擊涉及多身份、跨區(qū)域、跨境為貪腐等各類(lèi)犯罪轉(zhuǎn)移贓款的地下錢(qián)莊作為工作重點(diǎn)，并深挖地下錢(qián)莊上游犯罪，提高打擊地下錢(qián)莊犯罪的整體效能。

為將打擊工作引向深入，公安機(jī)關(guān)確定了集群打擊、波次打擊、規(guī)模打擊的工作模式，力爭(zhēng)對(duì)地下錢(qián)莊犯罪開(kāi)展全方位、全鏈條打擊。今年6月20日至7月底，公安部經(jīng)偵局組織河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、甘肅等地公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展了新一波次集中打擊行動(dòng)，集中破獲了一批重大案件，成功掀起了打擊高潮。同時(shí)，各地公安機(jī)關(guān)還深挖拓展，延伸發(fā)現(xiàn)了涉嫌騙取出口退稅等各類(lèi)犯罪活動(dòng)線(xiàn)索，正在抓緊開(kāi)展偵查工作。

針對(duì)公安機(jī)關(guān)打擊力度不斷加大，不法分子作案手法也在不斷變化、升級(jí)，隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)等特點(diǎn)，公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將保持對(duì)地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，積極會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門(mén)，加強(qiáng)線(xiàn)索分析、研判和核查工作，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，將果斷依法予以查處，切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，一定要通過(guò)合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等金融活動(dòng)。通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。（王旭東 萬(wàn)廣朋 付靜）