5月20日，國家外匯管理局今年首次成批公布關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報，主要涉及銀行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案、企業(yè)逃匯案、個人非法買賣外匯案等違規(guī)典型案件17起，罰金超8400萬元。

“打擊外匯市場的違法違規(guī)行為，維護外匯市場的良性秩序?！?月19日，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝就當前我國金融和外匯市場運行情況接受記者采訪時表示。

據(jù)介紹，在通報的5起銀行案例中，有3起均為虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案。其中，處罰金額最大的一起，為2016年9月份至2017年10月份，工商銀行南昌北京西路支行憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。該行上述行為違反《外匯管理條例》，被處以罰沒款111.54萬元。

另有一起違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案和一起個人分拆售付匯案。通報顯示，2015年4月份至2016年5月份，興業(yè)銀行臺州分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)時，未盡審核責任，未按規(guī)定對貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關(guān)交易背景實行盡職審核和調(diào)查。2016年1月份至11月份，招商銀行杭州分行違規(guī)為客戶利用303名境內(nèi)個人年度購匯額度辦理分拆售付匯業(yè)務(wù)。

6起企業(yè)案例均為逃匯案。其中，涉案金額和處罰金額最大的一起為廣州飏帆貿(mào)易有限公司逃匯案。2016年5月份至2017年6月份，廣州飏帆貿(mào)易有限公司使用虛假提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯9285.8萬美元，違規(guī)性質(zhì)惡劣，涉案金額巨大。該行為構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款3734萬元。

收到外匯局“罰單”的6起個人案例，主要涉及非法買賣外匯、私自買賣外匯和分拆逃匯。其中，涉案金額和處罰金額最大的一起為浙江籍洪某私自買賣外匯案。2011年2月份至2015年10月份，洪某向他人賬戶支付3.12億元，私自購買外匯，用于在境外購買房產(chǎn)等。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成私自買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款2497萬元。外匯局同時對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

通報顯示，外匯局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護外匯市場健康良性秩序。（記者 姚進）