今年以來，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪新形勢新特點，公安機關(guān)精心梳理線索、加強研判分析，深入推進打擊專項行動。今年4月28日，在公安部統(tǒng)一部署指揮下，全國27個省、自治區(qū)、直轄市開展集中收網(wǎng)行動，成功偵破特大向境外販賣銀行卡和企業(yè)對公賬戶案，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。這是近年來公安機關(guān)抓獲販卡人員和查扣銀行卡數(shù)量最多的一次集中打擊行動，成功斬斷了我國銀行卡和企業(yè)對公賬戶非法流向境外的一個重要犯罪通道，重創(chuàng)了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。

去年年底，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議決定在全國范圍內(nèi)組織開展為期一年的新一輪打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專項行動。今年以來，針對大量銀行卡被犯罪分子用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況，公安部高度重視，組織部署各地公安機關(guān)開展偵查工作，依法嚴厲打擊買賣銀行卡和企業(yè)對公賬戶違法犯罪活動。根據(jù)有關(guān)線索，廣西公安機關(guān)經(jīng)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)一個從全國各地收購銀行卡和企業(yè)對公賬戶并寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網(wǎng)絡(luò)。在掌握大量犯罪事實和證據(jù)基礎(chǔ)上，3月26日，廣西公安機關(guān)成功抓獲蔣某杰（男，26歲，河北省深州市人）等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220余公斤，涉及全國27個省、自治區(qū)、直轄市。公安部將該案予以掛牌督辦。經(jīng)循線追蹤、深挖徹查，4月28日，公安部指揮全國27個省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功抓獲犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業(yè)對公賬戶并偷運往東南亞的犯罪團伙。

經(jīng)查，自2018年以來，數(shù)個藏匿在菲律賓的犯罪團伙通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布廣告，大肆招募我在校學(xué)生、城市務(wù)工人員等賣卡人到各銀行開辦銀行卡和企業(yè)對公賬戶。買賣雙方在網(wǎng)上達成交易意向后，賣卡人到銀行實名辦理銀行卡或者注冊公司后辦理企業(yè)對公賬戶，然后郵寄到廣西崇左的犯罪嫌疑人蔣某杰處。買賣雙方通過微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式完成交易。其中，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾，一般每套500至1000元，經(jīng)層層轉(zhuǎn)賣加價，最高可以賣到每套3000元。企業(yè)對公賬戶相關(guān)材料包括對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等，每套8000至15000元。犯罪嫌疑人蔣某杰在廣西崇左源源不斷地收到全國各地寄來的銀行卡后，通過境外犯罪集團安排的接貨人員偷運出境，經(jīng)越南、菲律賓等地，最終流入境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點。

公安部有關(guān)負責(zé)人表示，這是近年來公安機關(guān)打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。全國公安機關(guān)將按照公安部“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動部署，始終保持嚴打高壓態(tài)勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產(chǎn)解凍類詐騙、套路貸等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。同時，公安機關(guān)提醒廣大群眾切實增強法律意識，切勿出賣自己的銀行卡、手機卡，以免被犯罪分子利用。