3月31日，廣西反洗錢工作聯(lián)席會議第三次工作會議在南寧召開。自治區(qū)黨委常委、自治區(qū)常務(wù)副主席李金早出席會議并講話。
自2007年以來，廣西反洗錢工作取得可喜成績，突出表現(xiàn)在：依法將反洗錢監(jiān)管工作覆蓋到包括銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的所有金融機(jī)構(gòu)；反洗錢資金監(jiān)測成效顯現(xiàn)，打擊洗錢犯罪以及相關(guān)犯罪活動取得突破性進(jìn)展。
會議指出，要進(jìn)一步提高認(rèn)識，增強(qiáng)責(zé)任感，做好廣西反洗錢工作，為社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。要進(jìn)一步完善信息通報(bào)制度，加強(qiáng)溝通交流，發(fā)揮反洗錢聯(lián)席會議制度的作用，提高預(yù)防和打擊洗錢行為主動性，共同推進(jìn)廣西反洗錢工作深入開展。在繼續(xù)加大對銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管力度的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)對證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管。針對反洗錢監(jiān)管范圍將擴(kuò)大到特定非金融行業(yè)，深入研究律師、房地產(chǎn)、彩票、典當(dāng)、寶石和貴金屬、汽車銷售等洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的非金融行業(yè)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、洗錢風(fēng)險(xiǎn)和反洗錢監(jiān)管模式，配合上級部門開展特定非金融行業(yè)反洗錢監(jiān)管立法調(diào)研工作。
會議強(qiáng)調(diào)，要加大反洗錢調(diào)查和案件查辦力度，加大對洗錢及其上游犯罪的打擊力度，加強(qiáng)資金監(jiān)測、防止和打擊非法資金跨境流動，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博。認(rèn)真梳理可疑交易線索，深入挖掘案件線索，進(jìn)一步加強(qiáng)人民銀行與公安、海關(guān)等部門的合作，爭取在案件查辦上有新突破。（記者/吳家躍）
